Europol së bashku me autoritetet italiane dhe spanjolle, kanë shkatërruar një rrjet kriminal të trafikimit të drogës dhe pastrimit të parave.
Në këtë operacion u arrestuan 33 persona të dyshuar, me shtetësi italiane, shqiptare, kolumbiane, marokene dhe siriane.
Specialistë të pastrimit të parave nga Guardia di Finanza italiane sekuestruan 18.5 milionë euro asete.
Struktura kriminale përdorte komplekse kompanish në vende si Kina, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këto kompani lejonin që krimi i organizuar të maskonte llojin, burimin, vendndodhjen, pronësinë, kontrollin dhe origjinën e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme dhe të shmangte zbulimin e tyre.
Për të pastruar paratë e përfituara nga droga, banda përdoret një shërbim të posaçëm që quhet ‘Black Market Pesos Exchange’.
Ky proces zvogëlon rrezikun e humbjes së parave përmes konfiskimeve dhe lejon akses më të shpejtë në fondet.
Europol ishte në ndjekje të bandës kriminale që prej maj 2020./abcnews.al
Dhimbja që “udhëton” nga shpatulla në bërryl shkaktohet zako...
Ismajli gati për hapin e madh në karrierë, ai refuzon rinovi...
Mbappe: Bilbao më bëri mirë, mund të bëj shumë më tepër
“Duhet të luftojmë”, Zelensky tregon çfarë i duhet Ukrainës ...
Të paktën 28 të vrarë nga sulmet në Gaza
Kurti mërgatës: Paramendojeni çfarë bëjmë 37 mijë votat ju m...