Vëzhguesi financiar i Danimarkës tha të enjten se i kishte kërkuar prokurorit të shtetit të hetonte Bankën Kooperative të Kopenhagës për një shkelje të dyshuar të aktit të shpërlarje të parave të vendit.
Bazuar në një inspektim në qershor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FSA) tha se dyshonte se banka e vogël e shitjes me pakicë nuk mori masat e duhura për të kundërshtuar rrezikun e pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit në marrëdhënie të caktuara klientësh, tha FSA në një deklaratë.-përcjell arbresh.info
Prokurori i shtetit më parë këtë muaj filloi një hetim penal mbi huadhënësin më të madh të Danimarkës, Danske Bank (DANSKE.CO), lidhur me akuzat se ishte përfshirë në pastrimin e parave nëpërmjet degës së saj estoneze./Arbresh.info
Bislimi e Petkoviq takohen në dhjetor, Lajçak: Pres me padur...
E ardhmja e NATO-s dhe qëndrimet e zotit Trump
Gary Neville zbulon se si drejtuesit e Man Cityt e bindën Gu...
“Shqetësimi i Sarës ishte fake”, Xheneta tregohet e ashpër
Abdixhiku nga Malisheva: Më 9 shkurt do ta sjellim bashkë nd...
WhatsApp po prezanton një tjetër veçori të dobishme për përd...