Banka e Kopenhagës e dyshuar për shpërlarje të parave

13:15 | 23 Gusht 2018
Arditë Shkodra

Vëzhguesi financiar i Danimarkës tha të enjten se i kishte kërkuar prokurorit të shtetit të hetonte Bankën Kooperative të Kopenhagës për një shkelje të dyshuar të aktit të shpërlarje të parave të vendit.

Bazuar në një inspektim në qershor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FSA) tha se dyshonte se banka e vogël e shitjes me pakicë nuk mori masat e duhura për të kundërshtuar rrezikun e pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit në marrëdhënie të caktuara klientësh, tha FSA në një deklaratë.-përcjell arbresh.info

Prokurori i shtetit më parë këtë muaj filloi një hetim penal mbi huadhënësin më të madh të Danimarkës, Danske Bank (DANSKE.CO), lidhur me akuzat se ishte përfshirë në pastrimin e parave nëpërmjet degës së saj estoneze./Arbresh.info

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara

Të ngjashme

Foto lajm